證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利(9.26, 0.00, 0.00%)公告編號： 2014－034

　　湖南海利化工股份有限公司關于

　　股改保薦機構更名和更換保薦代表人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　日前，公司接到上海華信證券有限責任公司文件，公司股權分置改革保薦機構——財富里昂證券有限責任公司已獲得中國證券監督管理委員會[微博]上海監管局關于名稱變更的核準并已完成工商變更登記，“財富里昂證券有限責任公司”正式更名為“上海華信證券有限責任公司”。

　　同時，公司接到上海華信證券有限責任公司函告，因郭永潔女士工作變動，不再擔任“湖南海利”股權分置改革保薦代表人；本次保薦代表人變更后，“湖南海利”股權分置改革保薦代表人為查勝舉先生。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會

　　2014年11月13日

　　證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利公告編號： 2014－035

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2014年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次股東大會沒有否決提案的情況

　　●本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開的時間和地點

　　湖南海利化工股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年11月13日采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，網絡投票時間為2014年11月13日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00），現場會議于2014年11月13日下午14:30在金源大酒店（長沙市芙蓉中路二段279號）會議室召開。

　　(二)出席會議的股東及股東代理人情況如下：

　　出席會議的股東和股東代理人人數

　　6人

　　代表公司有表決權的股份數額（股）

　　105，187，162股

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　32.14%

　　其中：1、出席現場會議的股東和股東代理人人數

　　5人

　　代表公司有表決權的股份數額（股）

　　105，037，868股

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　32.09%

　　2、通過網絡投票出席會議的股東人數

　　1人

　　代表公司有表決權的股份數額（股）

　　149，294股

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　0.05%

　　3、參加投票的中小股東人數

　　4人

　　所持有表決權的股份數額（股）

　　214，378股

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　0.07%

　　(三)表決方式及大會主持情況

　　本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長王曉光先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　(四)董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　公司在任董事9人，出席7人，獨立董事李偉德先生、獨立董事楊勝剛先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監事5人，出席5人；董事會秘書劉洪波先生出席本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　二、提案審議情況

　　按照公司刊載于2014年10月28日、2014年10月30日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所[微博]網站“關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知”及“湖南海利化工股份有限公司更正公告”所列，本次臨時股東大會實施累積投票制（包括現場投票和網絡投票）補選公司獨立董事。經與會股東及股東代理人認真審議，會議審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，具體情況如下：

　　獨立董事候選人

　　表決結果

　　選舉票數

　　占出席會議有效表決權股份比例

　　是否通過

　　尹篤林

　　現場及網絡全部參會股東投票表決結果

　　105，187，256

　　100.0001%

　　是

　　其中：中小股東（單獨或合計持股比例低于5%）投票表決結果

　　214，472

　　0.2038%

　　舒強興

　　現場及網絡全部參會股東投票表決結果

　　105，187，068

　　99.9999%

　　是

　　其中：中小股東（單獨或合計持股比例低于5%）投票表決結果

　　214，284

　　0.2037%

三、律師鑒證情況

　　上海協力（長沙）律師事務所羅光輝律師、羅維平律師現場鑒證本次股東大會并出具了《法律意見書》，認為：湖南海利2014年第二次臨時股東大會的召集召開程序、會議召集人及出席會議股東或股東代理人的資格、現場會議和網絡投票表決方式及程序、均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票指引》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》的規定；公司2014年第二次臨時股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。

　　四、上網公告附件

　　上海協力（長沙）律師事務所出具的《法律意見書》協長律法意【2014】第025號。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2014年11月13日

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議