本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決提案的情況：否

　　本次股東大會(huì)是否有變更前次股東大會(huì)決議的情況：否

　　內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，公司于2014年10月29日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知，并于2014年11月6日在上海證券交易所[微博]網(wǎng)站披露了《內(nèi)蒙君正(8.10, 0.00, 0.00%)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2014年11月13日（星期四）13:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:00

　　（二）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯(9.11, -0.11, -1.19%)市鄂托克旗蒙西工業(yè)園區(qū)鄂爾多斯市君正能源化工有限公司311會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的股東和代理人情況

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人）

　　35

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

　　1，524，223，261

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　74.42

　　其中：通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)（人）

　　29

　　所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股）

　　1，338，780

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　0.07

　　（四）會(huì)議主持及表決方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長黃輝先生主持。

　　（五）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會(huì)議情況

　　公司在任董事7人，出席7人；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，其他高級管理人員及見證律師列席了會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式審議并表決了以下議案：

　　序號

　　議案

　　同意股權(quán)數(shù)總和（股）

　　占投票總數(shù)比例（%）

　　反對股權(quán)數(shù)總和（股）

　　占投票總數(shù)比例（%）

　　棄權(quán)股權(quán)數(shù)總和（股）

　　占投票總數(shù)比例（%）

　　是否通過

　　1

　　關(guān)于公司全資子公司內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司擬參與華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司6.1815%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的議案

　　1，523，988，621

　　99.98

　　62，640

　　0

　　172，000

　　0.02

　　是

　　2

　　關(guān)于公司擬參與華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司9.1136%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的議案

　　1，523，924，521

　　99.98

　　62，640

　　0

　　236，100

　　0.02

　　是

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由上海市方達(dá)（北京）律師事務(wù)所的王恒、李筠怡律師進(jìn)行了法律見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　上海市方達(dá)（北京）律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司

　　2014年11月14日